Diese Veranstaltung konzentriert sich auf die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Diese ist speziell auf Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht, Juristen im Finanzsektor und Berater von Bankkunden zugeschnitten.
- Das EU-Geldwäschepaket 2024: Wichtige Änderungen für Verpflichtete:
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Änderungen des Geldwäscheregimes praxisnah erläutert. Es wird insbesondere auf die neuen Verpflichteten, die geänderten Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung und Definition des wirtschaftlich Berechtigten sowie auf die neuen Sorgfaltspflichten und Meldepflichten hinsichtlich Bareinzahlungen eingegangen. Darüber hinaus werden die Hintergründe der neuen Geldwäscheaufsichtsbehörde AMLA beleuchtet.
- Aktuelle Entwicklungen in der Praxis der Geldwäscheverdachtsmeldung:
In diesem Abschnitt werden die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Geldwäscheverdachtsmeldung aufgrund der aktuellen Rechtsprechung und der geänderten BaFin-Verwaltungsauffassung dargestellt. Insbesondere werden die Themen der Fristfallmeldung und der Freistellung von der Haftung erörtert. Aufgrund der divergierenden Auffassungen von Aufsichtsbehörden und Gerichten ergeben sich extreme Herausforderungen und Risiken für den Finanzsektor im Falle der Fristfallmeldung und der Sperre von Vermögenswerten.
- Kryptowerte und ihre Rolle in der Geldwäscheprävention:
In diesem Abschnitt werden werden die Definition von Kryptowerten, ihre rechtliche Einordnung und die damit verbundenen Herausforderungen der Geldwäscheprävention vorgestellt. Kryptowerte werden nicht nur für den Investmentsektor, sondern auch für den kriminellen Bereich immer attraktiver, und somit muss der Finanzsektor die besonderen Gefahren der Geldwäsche hier in den Fokus nehmen.
Diese Veranstaltung bietet Ihnen eine umfassende und praxisnahe Einführung in die aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage. Mit diesem eLearning-Angebot können Sie den Vortrag live über das eLearning Center verfolgen. In einem moderierten Chat haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Fragen an den Referenten zu stellen. In einer übersichtlichen Oberfläche wird der Referent im Video, die Folien der Präsentation sowie der textbasierte Chat angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQs zum eLearning.
Online-Vortrag LIVE
13.12.2024
13:30 Uhr - 
5,00h
– nach § 15 FAO
